г. Тула
г. Новомосковск

Финансово-экономическая экспертиза

Финансово-экономическая экспертиза

Закажите услуги на сайте и
получите скидку 10%



Преступления случаются не только уголовного или административного характера. Очень часто они происходят в экономической сфере. Кража бюджета, его «распил», необоснованные траты, заказ на два подрядчика с целью сокрытия, поддельные тендеры и многое другое. Все это преступление против законодательства страны. Чтобы выявить такие случаи, требуется финансово-экономическая экспертиза. Чтобы понять, что это за мероприятие, следует изучить его концепцию, цели, задачи исполнителей и аналитический процесс.

Что такое финансово-экономическая экспертиза


Финансово-экономическая экспертиза – это подробный анализ с протоколированием определенного действия экономического характера на предмет неправомерных действий. Провести данное мероприятие может только квалифицированный эксперт, имеющий на это лицензию. Результаты экспертизы могут быть представлены в суде как гражданском, так и в арбитражном.

Эксперт, который будет проводить данную процедуру, должен обладать навыками не только налогового, финансового и бухгалтерского учета, но и знаниями о ценных бумагах, денежного оборота, облигациях, налогах, банковском деле, а также в финансировании, инвестировании и кредитовании. Это обязательные знания, которые помогут вынести независимое экспертное решение для высшей судебной инстанции.

Задачи экспертной проверки


Любая финансово-экономическая экспертиза ставит перед собой следующие задачу, прежде всего, провести полный учет организации или деятельности ее персонала с целью выявить определенные махинации. Данный аудит касается не только денежных средств, но и:

  • Отчетов и операций по ним;
  • Денежных потоков и трат;
  • Ведомостей;
  • Учетной документации.

Также проводится полная проверка деятельности компании в плане работы и осуществления деятельности на правовом уровне. Финансово-экономическая экспертиза помогает следствию найти и запротоколировать факт нарушения законодательства в деятельности определенного субъекта. В свою очередь, следствие, при подаче заявления в суд, будет опираться на заключения финансово-экономической экспертизы.

Сама по себе экономическая экспертиза имеет два подтипа:

  • Судебно-бухгалтерская;
  • Финансово-экономическая экспертиза судебного типа.

Несмотря на это деление, две эти процедуры связаны и одна может быть инициирована вследствие другой. То есть, разделение имеет условный характер, а не конкретно типовой.
Также в ходе проверки может возникнуть потребность провести проверки следующих типов:

  • Кредитная;
  • Налоговая;
  • Финансово-аналитическая.

Эксперт, проводящий мероприятие, не оценивает полученную информацию как ложную или истинную – это делает следствие. Эксперт собирает данные, опираясь на решения следствия в этом вопросе. Его задача — не выявить преступление, а найти подозрительные факторы, которые могут быть свидетельством нарушения законодательства и деятельности субъекта.

Этапы проведения проверки


Экономическая экспертиза в Туле или любом другом городе начинается с того, что сотрудник приступает к подробному изучению документации, причем всей, которая касается финансовой сферы. В перечень таких бумаг входят:

  • Платежные чеки и бланки;
  • Кассовые ордера за все время работы;
  • Бухгалтерский баланс и отчетность;
  • Налоговые декларации;
  • Отчеты финансовых типов;
  • Приказы директоров и исполняющих обязанности;
  • Распоряжения вышестоящих лиц;
  • Договора и контракты компании;
  • Акции и их продажа или покупка;
  • Облигации и их продажа, покупка или обмен.

Все это должен проверить эксперт, а затем вынести свое заключение. Также в перечень могут быть включены чеки, сметы, акты проверки, правовые документы, путевые и сопроводительные листы на товар и прочее.

Далее эксперт поэтапно, ориентируясь на результаты проверки, должен документально ответить, а следующие вопросы:

  • Есть ли в проверенных документах искажения? Насколько негативно или положительно они повлияли на деятельность компании и с какой целью информация была искажена?
  • Полностью ли тождественны черновики финансовых отчетов и настоящая документация финансового и бухгалтерского характера? Не разнятся ли в них данные и если разнятся, то насколько и почему?
  • Полностью ли соответствует информация в документации и отчетах компании с собранными экспертом данными? Если нет, то почему и с какой целью это было допущено сотрудниками проверяемого субъекта?
  • Проведенные операции субъекта соответствуют принятым законом нормам ведения учета? Если нет, то почему и кто несет за это ответственность?

То есть, когда проводится финансово-экономическая экспертиза, эксперт ищет нарушения и их мотив, что именно пытались скрыть такими допущениями и с какой целью это было осуществлено? Являются ли нарушения обычно ошибкой или они были допущены умышленно с целью получения определенной выгоды любого характера?

Когда может пригодиться ФЭЭ


Финансово-экономическая экспертиза может быть инициирована в следующих вопросах и ситуациях:

  • Во время возникновения споров при подаче заявления на банкротство или уже в процессе этой процедуры. Например, когда компания не хочет выполнять свои обязательства, а сама находится в условиях обязательств перед другими субъектами или клиентами.
  • В процессах банкротства, истинность или фиктивность которого поставлено под вопрос. Например, когда фирма подает на банкротство, но при этом явных признаков или предпосылок к этой процедуре нет.
  • В спорах обособленного характера во время банкротства. Когда в действиях должника усматриваются действия умышленного характера, которые позволяют ему не платить по обязательствам или не выполнять таковые перед клиентами или другими субъектами.
  • В вопросах субсидиарной ответственности и привлечения к ней ответственных и контролирующих лиц. Проводится в тех случаях, когда необходимость и законность сделок стоит под вопросом, так же, как и осуществленный за ними контроль.
  • Поиск нарушений и привлечение ответственных за них лиц к ответственности. То есть, когда в деятельности определенных лиц, имеющих доступ к бухгалтерии и счетам компании, имеются незаконные действия, предпосылки для таковых или подозрения на таковые.

Это не полный список, но основные его пункты. В этих ситуациях полезно заказать финансово-экономическую экспертизу. Она гарантированно поможет найти все нарушения и привлечь ответственных за них людей к ответственности. Учитывая характер таких нарушений и стоимость процедуры, экспертиза поможет сэкономить большие суммы, которые могли бы быть потрачены нелегально.

Почему стоит сотрудничать с нами?


Экспертный отдел компании «Харс» состоит из опытных и высококвалифицированных экспертов. Каждый сотрудник имеет большой опыт в своей сфере и готов выполнить задачу не только оперативно, но и полностью в рамках правовых норм и аспектов. Мы гордимся своей репутацией и результатами работы, потому каждый клиент для нас дорог. Мы всегда укладываемся в запланированные сроки и предоставляем полную подробную экспертную отчетность. У нас всегда приемлемая цена на услуги. «Харс» – работайте с лучшими экспертами!

Почему мы
Более 30 лет опыта работы
Полная материальная ответственность
Гарантия конфиденциальности
Круглосуточная поддержка
Лицензия ФСБ
Фиксированная стоимость услуг
Этапы работ
Оформление заявки
Постановка задачи
Расчет стоимости
Составление договора
Выполнение задачи
Результат и отчетность

Оформите заявку на сайте или по телефону 8-800-201-13-61

После оформления заявки с Вами свяжется наш специалист, проконсультирует по необходимой услуге и ответит на все Ваши вопросы.

Следующий этап

Анализируем Вашу задачу и подбираем решения

На этом этапе Вы подробно обсуждаете Вашу задачу с нашими квалифицированными специалистами, которые подробно изучают специфику деятельности, подбирают наиболее эффективное решение.

Следующий этап

Подбираем наиболее выгодный для Вас вариант

После подбора стратегии решения Вашей задачи, наши специалисты рассчитают стоимость услуги и подберут для Вас наиболее выгодный вариант.

Следующий этап

После согласования алгоритма работ, мы заключаем с Вами договор

Мы берем на себя ответственность за проведение аудита, оценки, экспертизы или любой другой услуги, поэтому предоставляем Вам гарантию в виде заключенного договора.

Следующий этап

Реализуем задачу

На этом этапе наши специалисты проводят анализ, учитывая все договоренности и план действий. В процессе мы будем оповещать Вас о проведении основных работ.

Следующий этап

Предоставляем Вам итоговый отчет

После проведения работ мы согласовываем отчет с Вами, вносим корректировки, затем организовываем защиту и подведение итогов.

Следующий этап
Отзывы
Свидетельства и лицензии
Наши партнеры